Η ώρα της δικαιοσύνης για την «εταιρεία-φαντομά»

Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν περισσότερο το ασφαλιστικό ρεπορτάζ στη χρονιά που πέρασε ήταν το κύκλωμα της απάτης που άπλωσαν σε όλη της Ελλάδα οι «εγκέφαλοι» της General Commoditiew Trade. Μολονότι δε, υπήρξαν επανειλλημένες παραμβάσεις από το σύνολο των φορέων των διαμεσολάβητών, μόλις πριν λίγες μέρες δικαστικές και διωκτικές αρχές άρχισαν να «ξετυλίγουν το κουβάρι» της εταιρείας-φαντομά, που αλώνιζε για περίπου 1 χρόνο την επικράτεια, εξαπατώντας πάνω από 12.000 ασφαλισμένους.

Ήδη έχει σχηματισθεί δικογραφία κακουργηματικής φύσης για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 32 εμπλεκομένων, και όχι συλληφθέντων, όπως από βιασύνη αποτύπωσης του ρεπορτάζ έγραψε αρχικά το Insurance-eea, ενώ το εύρος της δραστηριότητας και η διείσδυσή της, δημιουργούν υπόνοιες για διασυνδέσεις που ξεπερνούν τον αριθμό των συλληφθέντων.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) καθώς και ποινικές αλλά και διοικητικές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Το επόμενο διάστημα σίγουρα «υπόσχεται» εξελίξεις γύρω από την υπόθεση και ίσως και κάποιες «εκπλήξεις», αφού η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται μόλις στην αρχή της, ενώ στο «μικροσκόπιο» των Αρχών πρόκειται να τεθούν οι σκληροί δίσκοι 20 κεντρικών μονάδων Η/Υ, καθώς και τεράστιος όγκος εγγράφων.