Στο «μικροσκόπιο» πλούσιοι ιδιοκτήτες πτωχευμένων εταιρειών

Μετά από εντολή του οικονομικού εισαγγελέα Γ. Δραγάτση, το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, θα εξετάσει τέτοιες περιπτώσεις.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Αυγή», περίπου 100 «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια διασταυρώνονται με τις κινήσεις λογαριασμών των υπόπτων φοροδιαφυγής που έχουν παραδώσει οι τράπεζες στις ελεγκτικές Αρχές. Αυτό γίνεται για να διαπιστωθεί αν αυτά τα δάνεια, αντί να καταλήξουν στις επιχειρήσεις, μετατράπηκαν σε προσωπικά.

Καθένα από τα δάνεια που ελέγχονται ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ και το συνολικό ποσό τα 3 δισ. ευρώ.

Οι ελεγκτικές Αρχές θα συνδυάσουν τα στοιχεία αυτών των δανείων με τις πληροφορίες από τα 65 CD με όλες τις λίστες πιθανής φοροδιαφυγής την περίοδο 2000 – 2012.

Στις λίστες περιλαμβάνονται γιατροί, μηχανικοί, εργολάβοι κ.ά.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ